Fundador de Bitcoin Fog condenado a 12,5 años de prisión por lavado de dinero

Durante muchos años, el mundo de las criptomonedas fue visto como un «Lejano Oeste», un espacio donde no existía regulación, permitiendo a las personas actuar a su antojo. Sin embargo, tras el colapso de FTX y de Terra Luna, incidentes que resultaron en la pérdida de miles de millones de dólares, las autoridades en diversas partes del mundo han comenzado a tomar medidas más estrictas, aplicando sanciones severas. Un caso notable es el de Sam Bankman-Fried, ex fundador y director ejecutivo de FTX, quien fue condenado a 25 años de prisión. Otro ejemplo es Faruk Özer, líder de la que alguna vez fue la mayor plataforma de criptomonedas en Turquía, quien recibió una sorprendente sentencia de 11,000 años de prisión en su país. En noviembre de este año, Roman Sterlingov, fundador de Bitcoin Fog, también enfrentó la justicia en EE. UU., recibiendo una condena de 12.5 años por lavado de dinero, además de una multa de aproximadamente 395 millones de dólares. A su vez, se confiscó criptomoneda valorada en alrededor de 1.76 millones de dólares.

Operador de Bitcoin Fog Sentenciado por Conspiración de Lavado de Dinero

El operador del infame «mezclador» de criptomonedas en la dark web lavó 400 millones de dólares desde 2011.

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— División Criminal (@DOJCrimDiv) 8 de noviembre de 2024

¿Qué son los Mezcladores de Criptomonedas?

Bitcoin Fog fue un conocido mezclar de criptomonedas, diseñado para ocultar las direcciones de origen y destino de criptoactivos como Bitcoin. Su propósito principal era evadir la transparencia de la blockchain, que permite rastrear transacciones, garantizando así una mayor privacidad para los usuarios. El proceso consistía en que los usuarios depositaban criptomonedas en el servicio, que las combinaba en un enorme fondo. Dentro de este fondo, las criptomonedas eran fraccionadas y mezcladas con las de otros usuarios, dificultando la trazabilidad del dinero. Una vez finalizada la mezcla, los usuarios recibían sus criptomonedas de vuelta, pero desde diferentes direcciones y en montos distintos. Este servicio no solo fue utilizado por individuos que deseaban proteger su privacidad, sino también por delincuentes, lo que condujo a la caída de Sterlingov.

Un Mezclador Preferido por Criminales

Durante una década, Sterlingov operó Bitcoin Fog, convirtiéndose en la elección favorita para aquellos involucrados en actividades ilícitas. Las ganancias lavadas a través de esta plataforma provenían de diversas fuentes, tales como tráfico de drogas, comercio de armas y robo de identidad. Se estima que el mezclador procesó hasta 12.5 millones de Bitcoins. Según el veredicto, Sterlingov promovía su servicio como una solución para quienes enfrentaban «graves problemas legales», ofreciendo «máxima protección y anonimato». Los usuarios en esa situación podían depositar sus Bitcoins en un fondo común, el cual se mezclaba con los de otros, para luego ser transferidos a diferentes cuentas, eliminando así cualquier rastro inicial. Entre sus clientes más notorios estaban Silk Road y Agora Market. Las tarifas cobradas por Sterlingov oscilaban entre el 2% y el 2.5%.

El Hosting que Descubrió el Esquema

Las autoridades encontraron pistas sobre Sterlingov a través del hosting del servidor que utilizaba, pagado con la criptomoneda ya desaparecida, Liberty Reserve. En este contexto, también resuena el nombre de Mt. Gox, otra plataforma de intercambio que ganó notoriedad debido a su quiebra. Sterlingov adquirió Bitcoins a través de Mt. Gox, que luego utilizó para comprar Liberty Reserve. Esta transacción quedó registrada en la blockchain, manteniéndose accesible a pesar de que ocurrió en 2011.

Última actualización el 16 de noviembre de 2024.

Las criptomonedas son un producto de inversión altamente volátil y no regulado. Su capital está en riesgo.