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La corte otorga a los fundadores de BitMEX USD 30 millones en multas por violaciones AML

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Fuente: Adobe/mehaniq41

Un tribunal de Nueva York ha ordenado a los tres antiguos autores intelectuales del BitMEX intercambio criptográfico para desembolsar un total de USD 30 millones en «sanciones monetarias civiles».

Como se informó ayer, el tribunal recibió una carta del equipo legal del ex director ejecutivo y cofundador de la plataforma, Arthur Hayes, solicitando que se le exima de la pena de cárcel. Él, el cofundador Benjamin Delo y el ex director de tecnología de la empresa, Samuel Reed, recibieron multas de USD 10 millones, según el regulador. Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) explicó en un comunicado.

El fallo se produce después de que Hayes, Reed y Delo se declararan culpables de delitos relacionados con el incumplimiento de los protocolos contra el lavado de dinero en la plataforma de BitMEX en el período de noviembre de 2014 a octubre de 2022.

En un comunicado de prensa, la CFTC dijo que el trío y otra persona no identificada habían sido declarados culpables de «causar deliberadamente que BitMEX violara la Ley de Secreto Bancario y conspiración para cometer el mismo delito».

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El regulador señaló que Hayes, Delo y Reed “se han declarado culpables de” las acusaciones en su contra “y están programados para ser sentenciados en las próximas semanas”.

Se citó a la comisionada de la CFTC, Caroline Pham, afirmando que el fallo «destaca el papel de liderazgo de la CFTC en llevar los activos digitales dentro del perímetro regulatorio para que se apliquen protecciones importantes para los clientes y los participantes del mercado».

Pham agregó que la comisión «mantendría incansablemente su misión de promover la integridad del mercado, la innovación responsable y la competencia justa, todo lo cual permite el crecimiento en los mercados de activos digitales compatibles».

Afirmó que permitir que «compañías no registradas» operen «en violación de la ley» otorgaría a «los malhechores una ventaja injusta sobre aquellos que están haciendo lo correcto al seguir las reglas de la CFTC».

Ella subrayó la importancia de “hacer cumplir la responsabilidad individual por el registro, la conducta del mercado y las reglas contra el lavado de dinero”, que Pham llamó “aspectos fundamentales del marco regulatorio de los Estados Unidos”.

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La directora interina de cumplimiento de la CFTC, Gretchen Lowe, también fue citada diciendo:

«Las personas que controlan las plataformas de comercio de derivados de criptomonedas que realizan negocios en los Estados Unidos deben asegurarse de que su plataforma cumpla con las leyes federales aplicables sobre productos básicos, incluido el registro de la CFTC y los requisitos reglamentarios».

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Ingeniero mecánico de formación, trabajé en la industria durante 10 años, sobre todo en el sector nuclear. Llevo varios años trabajando como redactor web, utilizando mis conocimientos técnicos para escribir artículos sobre temas específicos, como las finanzas,