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Los mezcladores reciben ‘más criptomonedas que nunca en 2022’ – Chainalysis

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Fuente: AdobeStock / arthurhidden

Los mezcladores de criptomonedas, servicios que existen para aumentar el anonimato de los usuarios de criptomonedas, son más populares que nunca, mientras que las direcciones ilícitas representan el 23 % de los fondos enviados a los mezcladores en lo que va del año, según un nuevo informe de la firma de inteligencia blockchain. Cadenaanálisis ha encontrado.

El número del 23% para estos siete meses de 2022 marca un aumento del 12% en 2021, afirma la firma.

Dicho esto, según el informe, «los mezcladores recibirán más criptomonedas que nunca en 2022». El uso de mezcladores de criptomonedas ha aumentado significativamente este año, y el promedio móvil de 30 días del valor total recibido por los mezcladores alcanzó un máximo histórico de USD 51,8 millones el 19 de abril.

El número representa aproximadamente una duplicación del volumen entrante en la misma época del año pasado, según el informe.

Fuente: Chainalysis

Mientras tanto, una gran parte cada vez mayor de los fondos enviados a los mezcladores provienen de actividades que Chainalysis define como «ilícitas». La proporción del uso de mezcladores definido como ilícito casi se ha duplicado desde el año pasado, y estas actividades ahora representan el principal impulsor del aumento en el uso de mezcladores, escribió Chainalysis.

Si bien existen «razones legítimas» para usar mezcladores, por ejemplo, la privacidad financiera de las personas que viven bajo gobiernos opresores, dijo el informe, «la funcionalidad principal de los mezcladores, combinada con el hecho de que los mezcladores rara vez, si es que alguna vez, solicitan KYC [know your customer] información, los hace naturalmente atractivos para los ciberdelincuentes».

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Agregó que,

«De hecho, casi el 10 % de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas se envían a mezcladores; ningún otro tipo de servicio descifró una cuota de envío de mezcladores del 0,3 %».

Las principales fuentes de los fondos enviados a los mezcladores fueron los intercambios centralizados regulares y los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), según el informe.

Fuente: Chainalysis

Chainalysis descubrió que los fondos de «entidades sancionadas» constituían la mayoría del uso ilícito de mezcladores en el segundo trimestre de este año. La categoría incluye entidades que habrían encajado en otras categorías antes de ser sancionadas, con el mercado ruso de redes oscuras Hidra señalado como un ejemplo.

El mercado de Hydra, que fue sancionado en abril de 2022, representó el 50% de todos los fondos enviados a mezcladores de entidades sancionadas este año, según el informe.

Agregó que el 50% restante provino en gran parte de los dos grupos de piratas informáticos de Corea del Norte, Grupo Lázaro y Blender.io.

En abril de este año, el FBI estadounidense afirmó que el Grupo Lazarus estaba detrás axie infinitoEl truco del Puente Ronin. Además, a fines de junio, la firma de análisis de blockchain Elíptico dijo que había rastreado fondos enviados a través de mezclador criptográfico Efectivo Tornadorobado en Armoníadel hackeo de Horizon Bridge, y que su análisis indica que el hackeo y el subsiguiente lavado de activos son consistentes con las actividades del Grupo Lazarus.

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La categoría de «entidades sancionadas» en el informe de Chainalysis fue seguida por «fondos robados» como el segundo mayor usuario ilícito de servicios de mezcladores durante el trimestre.

Fuente: Chainalysis

En particular, Chainalysis también argumentó que los mezcladores pronto podrían volverse obsoletos a medida que la empresa «continúa refinando la capacidad de desmezclar ciertas transacciones de mezcla y ver la fuente original de fondos de los usuarios».

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